11.06.2019     0
 

Можно ли пожаловаться в обэп на работодателя


Заявление в обэп : особенности написания и сроки рассмотрения

Если отделение не занимается подобными преступлениями, заявление будет отправлено в нужное место.

В результате проверок было выявлено, что никаких денег адвокат никому не передавал, а они оседали на его банковских счетах.

Не стоит упоминать, что и лица, передающие деньги для взяток, также подлежат уголовной ответственности.

Еще одним случаем мошеннических действий адвоката выступает принятие гонорара за представительские интересы в суде, но непринятие никаких мер к выполнению своих обязанностей в связи с сильной загруженностью, нежеланием их выполнения или по другим мотивам. Заявление в ОБЭП о мошенничестве Заявление по факту мошенничества – это официальный документ в виде обращения потерпевшего лица или лиц к должностному лицу правоохранительных структур.

Так, в ходе проверочных мероприятий сотрудники ОБЭП должны не только изучить и исследовать предоставленным им документы, но и сделать соответствующие запросы в необходимые структуры, опросить возможных фигурантов материала, свидетелей и других лиц, которые будут упоминаться, выдвинуть несколько версий произошедшего, а также проверить каждую из них.

По результатам проведенной проверки дознаватель (сотрудник ОБЭП) должен вынести мотивированное постановление о решении по материалу проверки: возбудить уголовное дело, передать в соответствующие структуры для возбуждения или отказать в возбуждении. Любое из решений должно быть незамедлительно направлено заявителю. Решение сотрудника ОБЭП может быть обжаловано в установленной законом форме в вышестоящую инстанцию или в прокуратуру.

Написание заявления в ОБЭП по факту мошенничества иной раз становится необходимым действием при обмане, влекущим за собой материальный ущерб. Мошенничество – это неприятное и незаконное действие, от которого нередко страдают невинные граждане.

В таком случае пострадавшим требуется помощь полиции в расследовании незаконных дел, к которым относится и экономические преступления.

В их обязанности входит: Проверка компаний малого и крупного бизнеса, их деятельности и партнеров.

Укажите телефон по которому с вами можно связаться, возможно, что сотрудники ОБЭП пригласят вас для личной беседы для дачи более подробных показаний. В самой жалобе нужно изложить все факты нарушения ведения коммерческой деятельности, которыми вы обладаете, если у вас есть какие-либо подтверждения, то нужно приложить их к жалобе.

Внимание

Их наличие описывается в приложении. Жалоба подписывается и отправляется в региональный ОБЭП почтовым отправлением с уведомлением или отдается в приемную, где она визируется и один экземпляр остается у вас. По истечении 10 дней, вы должны получить официальный ответ о проделанной работе и принятых мерах.

В каких случаях пишется жалоба в обэп.

Отдел по борьбе в экономическими преступлениями – это страшный сон каждого предпринимателя.

Визит их представителей может привести к закрытию компании. Опыт показывает, что они в состоянии найти нарушения закона в деятельности любого предприятия.

В самой жалобе нужно изложить все факты нарушения ведения коммерческой деятельности, которыми вы обладаете, если у вас есть какие-либо подтверждения, то нужно приложить их к жалобе. Их наличие описывается в приложении.

Жалоба подписывается и отправляется в региональный ОБЭП почтовым отправлением с уведомлением или отдается в приемную, где она визируется и один экземпляр остается у вас.

По истечении 10 дней, вы должны получить официальный ответ о проделанной работе и принятых мерах.

Не редки случаи, когда руководство не хочет оформлять сотрудников на работу, часто с ними даже не заключаются трудовые договора.

Казалось бы, если платят зарплату, то какая разница.

Разница есть и дело даже не в уплате налогов, сотрудника могут в любой момент уволить без выходного пособия, вернувшись из отпуска или с больничного листа, его место может быть занято.

Часто при таких схемах работы людям могут задерживать выплаты зарплат, а при первом требовании выгонять на улицу.

Это произвол, и если трудовая инспекция не реагирует на ваши звонки, то жалоба в ОБЭП может кардинально исправить ситуацию. Жалоба пишется по стандартным правилам. Указывается адресат, данные заявителя. Здесь нужно указать свои подробные контакты, так как жалоба не может быть анонимной, в этом случае, она просто не будет рассматриваться.

Визит их представителей может привести к закрытию компании.

По истечении 10 дней, вы должны получить официальный ответ о проделанной работе и принятых мерах.

alt

Статья 12 Закона РФ 2300-1 «О защите прав потребителей» указывает на презумпцию отсутствия у потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках услуги, и в Постановлении Конституционного суда РФ от 23.02.1999 № 4-П говорится, что Гражданин в правоотношениях с банком является экономически слабой стороной и нуждается в особой защите своих прав, что влечет необходимость ограничить свободу договора кредитной организации.

  1. При обращении в банк ОАО «БАНК» мне заявляли, что я беру

потребительский кредит на свои нужды.

Внимание

При таком раскладе данное обращение может послужить поводом к более быстрому возврату средств должником с целью избежать уголовной ответственности.Должностные лица Должностные лица в РФ зачастую становятся субъектами состава преступления в виде мошенничества. Хрестоматийным примером такого преступления является присвоение денег лицом, обещавшим передать их третьему субъекту в виде взятки. Заявление в этом случае подается в общем порядке с указанием конкретного должностного лица, которое совершило преступление.

Мошенничество в последнее время стало довольно распространенным преступлением в адвокатской деятельности. Ярким примером недобросовестной деятельности адвоката является приговор суда Н. области, где родственники задержанного гражданина Е.

Как подать заявление в прокуратуру о мошенничестве?

Если раньше обманным путем преступники посягали на чужое с помощью вовлечения граждан в азартные игры, уличные гадания, распространяли фальшивые лотереи, то сегодня мошенники глубоко проникли в финансовую сферу и посягают на пластиковые карты, банковские переводы, системы электронных платежей, онлайн-магазины, письменные договорные обязательства, что приводит к хищению крупных сумм.

Используя мобильную связь и Интернет, они легко совершают мелкие преступления. Основания Понятие «мошенничество» включает овладение чужим имуществом обманным путем или злоупотребление чьим-то доверием, которое было оказано ранее. Фактически мошенник, осознавая, что делает, представляет жертве ситуацию определенным образом, искажая истину, т. е. вводит в заблуждение. Понятие о том, что жертвами чаще всего становятся неграмотные люди, старики и несовершеннолетние давно устарело.

Инфо

В этом случае составленное заявление относится в дежурную часть или отправляется по почте с уведомлением. Физического лица Если физическое лицо пишет заявление о мошенничестве в полицию по образцу, то в шапке указываются личные данные пострадавшего:

И. О.;

  • адрес регистрации и фактического проживания;
  • контактный телефон.
  • В конце собственноручно ставится подпись. Юридического лица При обращении в органы юридического лица используется тот же образец, но в шапке заявления прописывается название организации, местонахождение, контактные телефоны.

    В «теле» четко излагается информация по делу мошенничества. В конце перечисляются документы (квитанции, платежки, договора и другие), подтверждающие факт преступления.

    Они прилагаются к заявлению, которое подписывает руководитель организации.

    УК РФ.2. О принятом решении уведомить меня в установленный срок в установленном порядке. Подпись Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст.

    Внимание

    Следует обозначить дату и место, где все случилось.

    • Важно зафиксировать сведения о мошеннике, его внешности и прочих личных данных.
    • Указывается сумма убытков в рублях.
    • В конце надо подставить подпись и дату.
    • Образец заявления в полицию по факту мошенничества является общепринятым, его используют в большинстве случаев. Документ подают по месту регистрации пострадавшего, а также в любое другое отделение.
    Предлагаем ознакомиться:  Дополнения к договору не действительны

    Сроки приема По закону правоохранительные органы обязаны принять документ в течение 3 суток. Но его могут и не принять. За это время определяется соответствие заявки нормам и выясняется, являются ли указанные факты преступлением. Иногда срок продлевают до 10 дней, если необходимо доскональное изучение.

    В прокуратуру надо обращаться в том случае, если заявление было подано в полицию, но не было открыто уголовного, административного преследования. Этот орган будет надзорным. Образец заявления по факту интернет-мошенничества или другого дела нужно оформлять по пунктам, обозначенным выше.

    Разница может быть в оформлении верхней части документа – там надо указать отдел прокуратуры, полиции или суда. В первую инстанцию подать жалобу можно лично или онлайн.

    Ответственность за ложные показания Образец искового заявления по факту мошенничества включает информацию, которую обязательно надо указать. При этом все данные должны быть правдивыми. За предоставление ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

    Нормы обозначены в ст. 306 УК РФ. Нарушитель должен будет оплатить штраф в размере 120 тыс. рублей или своего годового дохода. Иногда предусматривается заключение до 2 лет.

    Для определения времени, с которого начинается срок давности, необходимо знать основные нормативные пункты:

    • По закону срок давности начинается с момента указания пострадавшим на неправомерные действия какого-либо лица.
    • Если по соглашению средства или товары должны быть получены спустя какое-то время, то срок давности исчисляется с момента не поступления.

    В остальных ситуациях отсчет начинается с момента, когда стало известно о незаконных действиях. В любом случае, используется один образец заявления по факту мошенничества в УВД.

    Последствия Есть 3 вероятных исхода после подачи заявления:

    1. Открытие уголовного дела.
    2. Отказ от дела.
    3. Передача заявления с другой орган.

    Последний вариант актуален в том случае, если дело входит в перечень полномочий прокуратуры. Туда надо обращаться и тогда, когда полиция не способна защитить права.

    Мошенничество является наиболее распространенным преступлением. Уголовным кодексом РФ предусмотрено, что любой неправомерный поступок, который был совершен в отношении физического или юридического лица подлежит возмездию. Роль правосудия выполняют органы правопорядка, суд, прокуратура и другие структуры.

    Они наблюдают за тем, чтобы закон был соблюден, а меры пресечения не завышались. Но для того чтобы наказание постигло преступников, пострадавший должен обратиться в органы со специальным заявлением и сообщить о факте мошенничества. Завладение чужим имуществом может совершаться в крупных размерах и мелких.

    Строгой формы составления документа не существует, поэтому образец того, как правильно написать заявление в полицию о мошенничестве может содержать только общие рекомендации с структуру.

    Главные правила, при написании заявления — достоверно и подробно отписать суть ситуации. При этом, важно приложить копии документов, которые могут стать полезными, при рассмотрении дела:

    1. листовки, рекламные тексты, с описанием услуг мошенников и их контактами;
    2. чеки, квитанции об оплате;
    3. выписки из банка, в случае, если фальсификация касалась банковских счетов.

    Описывая события, важно придерживаться максимальной точности, не искажать и не упускать факты, сохранять хронологию. В случае отказа, пострадавший имеет право потребовать оформить его в письменном виде.

    Заявитель должен поставить свою подпись под этими словами. Юридические лица являются субъектом мошенничества чаще всего при получении кредитов у банка, применяя в этом случае целые преступные схемы. Для этого представители подставного юридического лица создают имитацию деятельности структуры:

    • арендуют помещение;
    • оформляют новое ООО или иной субъект хозяйствования с полным набором соответствующей документации;
    • создают видимость движения денег на счетах;
    • подделывают договора, накручивают репутацию и т.д.

    Выявление таких сложных и зачастую крайне запутанных схем – это дело ОБЭП.

    • Незаконные процедуры с имуществом.
    • Оформление кредита без возврата.
    • Обман для получения выгоды, включая финансовую.
    • Денежные манипуляции для неправомерного обогащения.
    • Отказ от исполнения обязательств.

    Указанные ситуации встречаются часто. В случае мошенничества следует как можно раньше сообщать об этом в полицию. Образцы заявлений по факту мошенничества юридического лица, а также физического подобны.

    Пример Как составить заявление, чтобы оно было принято?

    Например, заявление пишет физическое лицо, поэтому указывается: Образец отрицательной характеристики на сотрудника пример образец решения учредителя о продлении полномочии директора Заявление в обэп о мошенничестве юридического лица образец — Как пса. ) Это храбрости.

    В соответствии с нормами законодательства РФ, мошенничеством называются обман или злоупотребление доверием, результат которых — присвоение права на владение имуществом или денежными средствами. Существует множество методов достижения такой цели.

    Чаще всего, объектом фальсификаций являются:

    1. имущество (различных форм);
    2. право на владение имуществом (недвижимость, авто и т. д.).

    Признаки нарушения данного типа, согласно ст. 159 УК РФ:

    1. паспортные данные;
    2. место жительства и регистрации;
    3. контактные данные.
    4. ФИО;

    Второй вариант обращения — письменное заявление.

    В заявлении в полицию по факту мошенничества по образцу должна быть четко отображена полнота информации.

    Образец можно взять прямо в отделении, он поможет придерживаться структуры, которая включает: Мошенничество – это незаконные действия, из-за которых одно лицо обманом завладело имуществом другого. Это может быть следствием злоупотребления доверием, введением в заблуждение и другими путями. Существует много видов мошенничества, одним из которых являются экономические мошенничества.

    Экономическими преступлениями занимается ОБЭП или Отдел по Борьбе с Экономическими Преступлениями.

    Мошенничество – это незаконные действия, из-за которых одно лицо обманом завладело имуществом другого. Это может быть следствием злоупотребления доверием, введением в заблуждение и другими путями. Существует много видов мошенничества, одним из которых являются экономические мошенничества.

    Экономическими преступлениями занимается ОБЭП или Отдел по Борьбе с Экономическими Преступлениями. В их обязанности входит:

    1. Проверка компаний малого и крупного бизнеса, их деятельности и партнеров.
    2. Отслеживание неплательщиков налогов.
    3. Слежка за экономическим состоянием страны и ликвидация угроз.
    4. Раскрытие преступлений, связанных с финансами.

    Важно знать: мошенничеством считаются только осознанные действия, влекущие за собой вред.

    И хотя кажется, будто сотрудники ОБЭП занимаются только важными и крупными делами, они могут приехать для проверки по заявлению любого клиента или сотрудника фирмы, которые считают, что компания ведет нечестный бизнес. Как составить Составить заявление в ОБЭП можно 2 способами:

    1. Устно: показание должно быть оформлено в виде протокола должностным лицом.
    2. Письменно: заявление заполняется лично или коллективно и передается в отделение.

    Гражданин должен подать заявление в любое отделение полиции в дежурную часть, где ему присвоят номер и «дадут ход».

    Если отделение не занимается подобными преступлениями, заявление будет отправлено в нужное место. Обратите внимание: заявителю не нужно самому отвозить документ или специально идти по месту прописки: сотрудники полиции обязаны принять его в любом месте.

    Если подача происходит посредством устной формы, то оформляется оно в виде протокола должностным лицом, принимающим такого рода документ.

    В нем должны быть отражены основные данные о заявителе (ф.и.о., паспортные данные, место проживания и регистрации, контактный телефон). Протокол должен быть удостоверен подписью лица, обращающегося в соответствующую структуру. Если же заявитель в силах самостоятельно написать письменное заявление, то он должен это сделать лично.

    До момента подачи заявления лицо предупреждается о том, что в случае ложного доноса с его стороны оно будет привлечено к уголовной ответственности по 306 статье УК РФ. Заявитель должен поставить свою подпись под этими словами. После того, как текст заявления составлен в произвольной форме, должностное лицо, принимающее ваше обращение, должно обязательно зарегистрировать его и выдать вам реквизиты.

    Как написать жалобу в ОБЭП?

    Так 24.02.2012 года я якобы сняла всю сумму в размере 800 000 рублей и в этот же день положила на счет 550 000 рублей. Таких операция я не совершала. Деньги я снимала в два этапа, это 250 000 рублей и 500 000 рублей. Так же банк снял с меня комиссию в сумме 50 000 рублей — сумма не предусмотрена условиями договора и списана с лицевого счета в силу того, что заемщиком представленный кредит был использован по частям.

    В органы прокуратуры На основании действующего законодательства РФ прокуратура наделена полномочиями надзорной инстанции.

    Предлагаем ознакомиться:  Определение места жительства ребенка

    Именно поэтому заявление о мошенничестве будет не только принято сотрудником прокуратуры, но и возбуждено уголовное дело, расследовано и направлено в суд только тогда, когда в других органах добиться справедливости не представилось возможным.

    В случае первичного обращения ваше заявление будет перенаправлено в органы полиции.

    Пошаговая инструкция к действию Так как мошенничество – это категория уголовных дел частно-публичного обвинения, то возбуждение дела возможно только при личном обращении потерпевшего или его законного представителя.

    Такие дела не подлежат прекращению в связи с примирением сторон (3 часть 20 статьи УПК РФ).

    Законодательство РФ предусматривает две формы, посредством которых может быть подано любое заявление о преступлении: устная и письменная.

    Инфо

    Тема: Подача иска о возмещении ущербаНа моего мужа было подано заявление в ОБЭП г. Москвы с обвинениями в мошенничестве. Это заявление зарегистрировано 15 мая сего годачитать ответы (1) Тема: ДелоМы инвестировали строительство. Фирма оказалась фульнической. Подали заявление в ОБЭП.

    Были изъяты какие-то документычитать ответы (1) Тема: АгентствоУ меня с неким агентством был заключен договор на мое трудоустройство за рубежом, причем у агентства с лицензией было все в порядкечитать ответы (1) Тема: Защита прав потребителейЕсть решение суда по делу в рамках ЗоПП. Исполнительный лист сдан судебным приставам. Исполнительное производство не возбуждалось, т.кчитать ответы (1) Заранее благодарен за ответ. Владею маленьким ООО с направлением деятельности-грузоперевозки.

    Накопилось достаточное количество организаций, которыечитать ответы (4) Тема: Подать заявление в обэпКупили путевку у Турфирмы.

    В организации ИП работают более 30 сотрудников.

    7 Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ

    Жалобу можно подать лично, направить заказным письмом или подать в электронном виде на сайте онлайнинспекция.рф Кроме того, проверка ИП на предмет нарушения трудового законодательства может быть проведена конфиденциально.

    Так, согласно ст.358 ТК РФ Срок для проведения проверки 30 дней, может быть продлен еще на 30, о чем вас обязаны уведомить. Вероятнее всего, выдадут предписание о заключении трудовых договоров.

    В соответствии со ст.64 ТК РФ запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. За нарушение законодательства о труде и его охране предусматривается наказание по ст.

    5.27 КоАП РФ. Также работодателю, который не исполняет обязанности налогового агента, предусматривается наказание по ст. 199.1 УК РФ. Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

    Обращение в обэп через интернет и последствия

    И в этом случае, условие кредитного договора в п.4.2 о том, что обязательство по возврату денежных средств считается исполненным с момента списания их со счета заемщика, ущемляет права потребителей. Статьей 37 Закона о защите прав потребителей установлено, что при использовании наличной формы расчетов оплата оказанных услуг производится путем внесения наличных денежных средств в кассу исполнителя, либо в кредитную организацию, либо в кассу коммерческой организации, не являющейся кредитной организацией и имеющей право принимать плату за оказанные услуги;

    Электронные обращения граждан (индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц, поступающие в налоговые органы по вопросам разъяснения налогового законодательства, исчисления и уплаты обязательных платежей в бюджет в случаях, установленных актами Президента Республики Беларусь, декларирования физическими лицами доходов и имущества рассматриваются первоначально в инспекциях МНС по районам, городам, районам в городах, где возникли вопросы, изложенные в обращениях.

    Электронные обращения граждан (индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц, поступающие в налоговые органы по вопросам предпринимательской и ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, порядка приема наличных денежных средств при реализации товаров (работ, услуг), использования кассового оборудования, игорного бизнеса, производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий, оборота табачного сырья, маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками, обращения нефтяного жидкого топлива рассматриваются первоначально в инспекциях МНС по областям и г.

    В июне 2010 года приятелю заняла денежную сумму в размере 370 тысяч рублей, составили договор, написал расписку и оформили договор залога которым являлась его дача.читать ответы (2) Тема: Жалоба в прокуратуруЖители написали заявление в ОБЭП о проверке деятельности ТСЖ.

    Выявлены факты мошенничества. Понимаем так, что далее должны документы передать следователям?читать ответы (3) Тема: Налоговая инспекцияПожалуйста как возможно анонимно подать заявление на фирму (ООО) в ОБЭП, если у меня есть данные что эта фирма не платит большую часть налогов?читать ответы (1) Тема: Трудовое правоНачальник подал заявление в полицию.

    Узнал от коллектива, что передано дело в ОБЭП. уже прошло 3 месяца, а меня до сих пор ни кто не вызывалчитать ответы (1) Тема: Мошенничество в автосалонахПомогите пожалуйста, ситуация безпрециндентная.

    Важно

    Не редки случаи, когда руководство не хочет оформлять сотрудников на работу, часто с ними даже не заключаются трудовые договора. Казалось бы, если платят зарплату, то какая разница. Разница есть и дело даже не в уплате налогов, сотрудника могут в любой момент уволить без выходного пособия, вернувшись из отпуска или с больничного листа, его место может быть занято.

    Часто при таких схемах работы людям могут задерживать выплаты зарплат, а при первом требовании выгонять на улицу. Это произвол, и если трудовая инспекция не реагирует на ваши звонки, то жалоба в ОБЭП может кардинально исправить ситуацию. Жалоба пишется по стандартным правилам. Указывается адресат, данные заявителя.

    Здесь нужно указать свои подробные контакты, так как жалоба не может быть анонимной, в этом случае, она просто не будет рассматриваться.

    Бухгалтерские и юридические услуги

    Обращение в суд Потерпевший может сразу обратиться в суд, особенно если это касается права на собственность, присвоения финансов. В этом случае он должен учитывать исковую давность, т. е. с момента совершенного мошенничества не должно пройти больше времени, чем допускается. Касаемо различных дел исковая давность может иметь разные периоды.

    • при указании адресата им является орган правосудия;
    • в «теле» искового заявления необходимо указать факты взаимодействия пострадавшего лица с мошенником и другими правоохранительными органами.

    Образец искового заявления о мошенничестве в суд тут.

    ОБЭП, сказали что на меня уголовное дело заведено по статье 173.2 ук РФ, я все объяснила и рассказала, следователь предложил, прекращение уголовного преследования в связи с сроком давности преступления, я все подписала,мне сказали что нужно придти ещё раз, что будет обвинение. Скажите, что дальше,суд?

    Будет ли судимость? Следовать идёт на встречу, у меня ребёнок годовалый и временно не работаю. Всего ответов: 1 В соответствии со ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:а) два года после совершения преступления небольшой тяжести;

    В результате проверок было выявлено, что никаких денег адвокат никому не передавал, а они оседали на его банковских счетах. Не стоит упоминать, что и лица, передающие деньги для взяток, также подлежат уголовной ответственности.

    Еще одним случаем мошеннических действий адвоката выступает принятие гонорара за представительские интересы в суде, но непринятие никаких мер к выполнению своих обязанностей в связи с сильной загруженностью, нежеланием их выполнения или по другим мотивам. Заявление в ОБЭП о мошенничестве Заявление по факту мошенничества – это официальный документ в виде обращения потерпевшего лица или лиц к должностному лицу правоохранительных структур.

    Заявление не является документом, содержащим просьбу устранить нежелательные последствия или само нарушение, а, в первую очередь, требует восстановления нарушенных прав и устранения негативных явлений от совершенного преступления.

    Предлагаем ознакомиться:  Куда обратиться с жалобой на врача больницы

    Образец заявления о мошенничестве юридического лица

    , банк ОАО «БАНК» не имеет государственных учредителей 100 % акций принадлежат ЗАО «ВТБ» , а более того имеет иностранный капитал. Привлечь по (ст. 159.3, 201 УК РФ).

    • ОАО «БАНК» совершал незаконные операции по моему лицевому

    счету.

    Так 24.02.2012 года я якобы сняла всю сумму в размере 800 000 рублей и в этот же день положила на счет 550 000 рублей. Таких операция я не совершала . Деньги я снимала в два этапа, это 250 000 рублей и 500 000 рублей.

    Так же банк снял с меня комиссию в сумме 50 000 рублей — сумма не предусмотрена условиями договора и списана с лицевого счета в силу того, что заемщиком представленный кредит был использован по частям. Так же банк взыскал с меня на 11 500 рублей процентов больше, чем положено. Движение кредита на лицевом счете Заемщика № ***** за период с 22.02.2012 по 10.04.2012г.

    И. О.;

  • контактный телефон.
  • ОБОСНОВАНИЯ вышеизложенного: Деньги по кредиту я получила в отделении через кассу банка частями. Что мы имеем: 1. ОАО «БАНК» открыл счет «До востребования» и перечислил кредитную сумму, тем самым налог по кредиту в Бюджет РФ наверняка не был оплачен ст.199 УК РФ.

    Бухгалтерские проводки по расчетному счету ведутся с учетом сокрытия доходов. 3. В Генеральной лицензии ОАО «БАНК» отсутствует пункт «Кредитование населения» статьи 171, 172 УК РФ (копию ген.лицензии прилагаю).

    На основании вышеизложенного Прошу:

    1. Провести расследование и возбудить уголовное дело «по факту уклонения ОАО «БАНК» от уплаты налогов ст.199 УК.
    2. Запросить все открытые и закрытые договора банковских счетов «До Востребования» и счет-выписки по движению денежных средств по ним. На основании счет-выписок будет видно перечисление сумм по кредиту и дальнейшее их распределение.

    В органы прокуратуры На основании действующего законодательства РФ прокуратура наделена полномочиями надзорной инстанции. Именно поэтому заявление о мошенничестве будет не только принято сотрудником прокуратуры, но и возбуждено уголовное дело, расследовано и направлено в суд только тогда, когда в других органах добиться справедливости не представилось возможным.

    В случае первичного обращения ваше заявление будет перенаправлено в органы полиции. Пошаговая инструкция к действию Так как мошенничество – это категория уголовных дел частно-публичного обвинения, то возбуждение дела возможно только при личном обращении потерпевшего или его законного представителя.

    Как написать заявление в обэп по факту мошенничества на работодателя

    с компанией работала уже несколько раз.

    Дело было выиграно, к тому же компенсированы все судебные расходы. Спасибо огромное! Очень положительные впечатления остались после услуг Макаровой Надежды Владимировны. Поход в СК с ней в качестве адвоката, был гораздо комфортнее.

    Корректно, вежливо и внимательно выслушает, успокоит и даст рекомендацию, подскажет как правильно высказать свою позицию, в отличии от многих адвокатов, которые даже поверхностно не слушают суть.

    О том, куда жаловаться на работодателя.

    Согласно действующему законодательству, работодатель обязан официально трудоустроить работника, заключив с ним трудовой договор, и предоставить ему ряд социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для работающих граждан.

    К сожалению, далеко не всегда работодатели исполняют эту обязанность, и далеко не всегда кадровая политика предприятия реализуется в рамках правового поля.

    Помимо официальных регламентов у чиновников есть и другие, неформальные правила, которые складывались годами. Например, неписанные правила работы с обращениями граждан.

    Чиновники обсуждают их на интернет-форумах, делятся опытом без стеснения — ведь все анонимно.

    Из этих обсуждений следует, что главная цель госслужащего — по возможности быстро отделаться от жалобщиков.

    Чтобы не обвинили в нарушении закона, нужно составить грамотную отписку.

    А в идеале лучше вообще не допускать, чтобы жалоба поступила, или не принимать ее по формальным основаниям. Мы изучили интернет-форумы, на которых общаются следователи и прокуроры.

    Разговоры идут в самом откровенном тоне, под маской анонимности участники делятся секретами и наработками.

    Это дает нам редкую возможность увидеть внутреннюю «кухню» работы правоохранителей и узнать, насколько цинично органы власти реагируют на жалобы граждан и почему они так поступают.

    Предоставление кредита по договору № ****** в виде зачисление суммы на лицевой счет Заемщика 800 000,00 24.02.12 Предоставление кредита Заемщику 800 000,00 24.02.12 Пополнение лицевого счета 550 000,00 02.03.12 Списание комиссии за обсл. 50 000,00 11.03.12 Направление полученного кредита на оплату задолженности по кредитному договору (проценты и кредит) 6 295,00 22 222,22 27.03.

    12 Выдача части кредита 450 000,00 10.04.12 Направление полученного кредита на оплату задолженности по кредитному договору (проценты и кредит) 10 200,36 10 722,22 (22 222,22-11500,00) Таким образом, из представленных выше данных видно, что Заемщик фактически использовал кредит с 24.02.2012г. в сумме 250 000,00 руб. (800 000,00 – 550 000,00), тогда как Банк составляет расчет процентов на задолженность с 22.02.2012г. в сумме 800 000,00 руб.

    Ситуация смешная, но уже сложная и я опасаюсь, не навлек ли я сам себе проблем. В общем, был друг, он продавал стройматериалы оптом. предложил мне находить покупателей. Я подсуетился, покупателя нашел, он меня кинул. Было это три года назад. перед НГ я выпил, мне пришла смс, что надо платить за кредит.

    Я подумал, вот почему я должен прощать долги другим, если сам должен, мол не правильно и не справедливо. позвонил ему, предложил вернуть долг. Он ответил, мол, что ему не очем со мной разговаривать. Я пригрозил, что напишу в обэп обо всем, что знаю, он сказал мол, пиши и делай что хочешь. Не написать — означало, что я не держу слов, поэтому я написал, все, что знаю, всю правду (левый товар китайский выдают за немецкую сантехнику, переклеивая этикетки, уклоняются от налогов), это я знал с его слов на момент дружбы, так это и написал, через интернет через сайт мвд. На след.

    Долг по заработной плате можно забрать в том случае если человек официально или согласно действующего закона (КЗОТ) трудоустроен. Долги при трудоустройстве по словесной договоренности или «честном» слове практически не изымаются. Позвонила помощнику прокурора города (у них там как такового справочного нет).

    А обращалась я тоже совсем по другому вопросу.)Именно. В прокуратуру Фрунзенского р-на.

    Мне дали какое-то уведомление о том, что мое заявление принято. Позже просили позвонить и узать номер и исполнителя.

    обычно когда работодателя пугнёшь прокуратурой — сразу все по местам.

    Человек от отчаяния может и прокуратуру и в ОБЭП и в ТИ пойти.

    потом долго копать будут. Взятками можно отмазаться, но 1)дороже 2) много головной боли. Лучше решить вопрос полюбовно, моя знакомая сказала что напишет заявление по собственному желанию если даст отступные — 100 000.

    Долг по заработной плате можно забрать в том случае если человек официально или согласно действующего закона (КЗОТ) трудоустроен.

    Долги при трудоустройстве по словесной договоренности или «честном» слове практически не изымаются. Позвонила помощнику прокурора города (у них там как такового справочного нет).

    Мне сказали (вернее, подтвердили то, что я прочла на сайте), что канцелярии нет, и что направить заявление можно только одним из двух вышеуказанных (мной в посте выше) способов.

    Срок и рассмотрения руководством ОБЭП данных жалоб одинаковы.

    Они, по закон у о праве российских граждан на обращение в полномочные органы и организации.

    Даже после отмены незаконного постановления органами прокуратуры, ОБЭП (ОЭБ) снова отказывает в возбуждении уголовного дела, прокуратура это постановление снова отменяет, и так несколько раз.

    Давайте разбираться как работает схема банк-ОБЭП. Травматология считается одной из самых старых специализаций в медицине.


    Об авторе: admin4ik

    Ваш комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Adblock detector